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Lynx i Andorsoft presenten NameBook al sector empresarial andorrà.Andorra - 05 October 2010El passat 20 de Maig Lynx i Andorsoft van presentar al sector empresarial Andorrà la solució on-line per la detecció de clients de risc de blanqueig de capitals. A la presentació van acudir representants de tots els sectors obligats al compliment de la lley com advocats, notaris, entitats financeres, gestores de patrimoni o vendors de bens de luxe. Així mateix van acudir representatns de la Unitat de Prevenció del Blanqueig del Govern d'Andorra y tota la prensa escrita i mitjans audiovisuals com la televisió Andorrana.
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Ocho de cada diez casos de blanqueo en Europa se indagan en MarbellaDiario Sur - 01 March 2010Marbella tramitó el año pasado un total de 56 comisiones rogatorias internacionales, peticiones de jueces extranjeros sobre el patrimonio de determinadas personas vinculadas a la ciudad para esclarecer posibles casos de blanqueo de capitales. Esta cifra supone el 80 por ciento del total de peticiones que llegan a España procedentes de otros países para investigaciones patrimoniales. [view full source text] |
El juez imputa al portavoz del PP en Andratx por el 'caso torre Sant Telm'El País - 11 February 2010El titular del juzgado de instrucción número siete de Palma, Antonio Garcias, ha imputado al portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Andratx, Jaume Porsell, por su presunta implicación en el caso que investiga supuestas irregularidades en la cesión de la torre del castillo de Sant Elm (Mallorca). [view full source text] |
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